视线 | 厦门国资委批准建发股份&联发集团收购美凯龙控制权方案

  新浪家居 据建发股份与美凯龙最新公告消息显示，“关于建发集团下属公司建发股份&联发集团收购美凯龙控制权的方案”已得到厦门国资委批准。

  结合此前国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》来看，虽然该收购方案尚需建发集团内部以及上交所合规确认，但 因此，未来收购预期变数不大。

  受此消息影响，截至发稿时，美凯龙A股股票开盘跳开上攻至每股5.12元，涨幅5.13%。

  美凯龙4月29日发布一季度业绩公告称，2023年第一季度营收约26.17亿元；归属于上市公司股东的净利润约1.46亿元。

  美凯龙收购案获厦门国资委批准

  5月22日，厦门建发集团有限公司（简称：建发集团）收到厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“厦门市国资委”）出具的《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于厦门建发集团有限公司下属建发股份、联发集团收购美凯龙29.95%股份事宜的批复》(厦国资产〔2023〕109号)，同意厦门建发股份有限公司（股票代码:600153股票简称:建发股份）、联发集团有限公司（以下简称“联发集团”，建发股份控股子公司）收购红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“美凯龙”）控制权方案。

  2023年1月17日，红星美凯龙家居集团股份有限公司（股票代码:601828股票简称:美凯龙）控股股东红星美凯龙控股集团有限公司(以下简称“红星控股”)、公司实际控制人车建兴先生、建发股份共同签署了附生效条件的《厦门建发股份有限公司与红星美凯龙控股集团有限公司及车建兴关于红星美凯龙家居集团股份有限公司之股份转让协议》，约定红星控股拟将其持有的公司1,304,242,436股A股股份(占公司总股本的29.95%)以4.82元/股的价格转让给建发股份。

  2023年4月26日，红星控股、车建兴先生、建发股份、联发集团有限公司(以下简称“联发集团”)共同签署了《关于<股份转让协议>之补充协议》，标的股份受让方由建发股份变更为建发股份、联发集团。其中，建发股份受让1,042,958,475股A股股份，占公司总股本的23.95%，联发集团受让261,283,961股A股股份，占公司总股本的6.00%。

  根据《股份转让协议》及《股份转让补充协议》的相关约定，本次股份转让安排、定价、对价支付及股份交割安排、交割后事项等主要条款目前尚未生效，尚待建发集团内部审议程序通过、且不存在对本次股份转让，提出导致交易障碍的异议的条件成就时生效。

  此外根据相关法律法规，本次股份转让尚需建发集团内部程序决策通过、取得上交所合规性确认、履行中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股份转让过户登记等程序，具有重大不确定性。

  鉴于目前红星控股所持美凯龙股份存在质押、冻结等权利限制，若无法在交割前解除标的股份上的权利限制，标的股份仍存在无法过户的风险。

  建发系高管职务确认

  2月17日，红星美凯龙家居集团股份有限公司发布《第四届董事会第六十一次临时会议决议公告》，红星美凯龙董事会选举郑永达先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；

  为完善与优化公司法人治理结构，强化公司董事会的管理与运作，全体董事一致同意董事郑永达先生和独立非执行董事秦虹女士担任提名委员会委员及薪酬委员会委员；

  同意董事王文怀先生担任战略与投资委员会委员；

  同意董事邹少荣先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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